السياسات واللوائح

مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لائحة صرف المساعدات

لائحة تعيين المدير التنفيذي

لائحة الموار البشرية

لائحة المشتريات

لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة

لائحة السياسات المالية

لائحة أدوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

سياسة خصوصية البيانات

سياسة جمع التبرعات

سياسة تعارض المصالح

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إعادة توجيه مبلغ لمشروع

سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية

دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقارير المراجع الداخلي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية الإبلاغ في حال وجود شبهة غسيل أموال

آلية إدارة المتطوعين

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

الميثاق الأخلاقي للمتطوعين

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

اللائحة الأساسية 

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات اختيار المستفيد